Москва 
| \"ШКОЛА ФИНАНСОВОГО МОНИТОРИНГА И КОНТРОЛЯ\"16 декабря 2011 г. проведет ИТОГОВЫЙ ЗА 2011 ГОД ЦЕЛЕВОЙ ИНСТРУКАЖг. Москва + выгодный онлайн формат для региональных участников |
| межведомственный семинар в формате «целевой инструктаж» и круглый стол с экспертом по ПОД/ФТ, чиновниками ФСФМ РФ, МРУ ЦФО ФСФМ, Генеральной Прокуратуры«Предупреждение отмывания преступных доходов и финансированию терроризма в организациях, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом» |
Программа составлена с учетом отраслевых особенностей и требований ФЗ №115.
Стоимость обучения одного участника:
· Очное - 6800 рублей, скидки 5-25 %
· Для онлайн участия - 4800 рублей, скидки 5-20 % (возможно только после предварительного тестирования технических средств приема трансляции в компании).
· Для специальных должностных лиц, которые проходят ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ЗНАНИЙ (4 ак. часа) — стоимость в любом формате — 4 800рублей.
Приглашаются ответственные должностные лица, руководители компаний и др. согласно Перечня п. 3 Приказа №203 от 3.08.2010 г:
Приказ Росфинмониторинга №203 от 03.08.2010г. вступил в силу 05.10.2010 г. В программе освещены вопросы о порядке применения Приказа ФСФМ №203 от 03.08.2010г. и санкций к организациям согласно новой редакции ст. 15.27 КоАП. В дополнение к целевому инструктажу – круглый стол, на котором обсуждаются актуальные вопросы надзора, контроля и регулирования в сфере ПОД/ФТ. |
В Министерстве юстиции Российской Федерации зарегистрирован (07.09.2010 N18375) НОВЫЙ приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 3 августа 2010 г. №203, которым утверждено Положение о требованиях к подготовке и обучению кадров организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Указанным Положением Росфинмониторинг устанавливает перечень работников некредитных организаций, которые должны проходить обязательную подготовку и обучение (часть 2 Положения п. 9), а также формы, периодичность, сроки и порядок прохождения обучения в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Особо важно, что теперь в течение года со дня вступления в силу Приказа №203 сотрудники, ни разу не проходившие ЦИ, обязаны его пройти однократно. См. перечень должностей ниже и в документе во вложении. Согласно 15.27 за ненадлежащие сроки исполнения законодательства о ПОД/ФТ ответственное лицо и руководитель могут быть дисквалифицированы (новая редакция КоАП). |
а) руководитель организации;
б) руководитель филиала организации;
в) заместитель руководителя организации (филиала);
г) специальное должностное лицо организации (филиала), ответственное за соблюдение правил внутреннего контроля и программ его осуществления (далее - специальное должностное лицо);
д) главный бухгалтер (бухгалтер) организации (филиала), при наличии должности в штате организации или филиала, либо работник, осуществляющий функции по ведению бухгалтерского учета;
е) работники юридического подразделения организации (филиала), юрист, при наличии;
ж) работники службы внутреннего контроля организации (филиала), при наличии;
з) иные работники организации (филиала) с учетом особенностей деятельности организации и ее клиентов
Как известно, деятельность компаний в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – «Закон»), подлежит обязательному контролю уполномоченными органами.
Однако особое внимание при подготовке компании к проверке органами Федеральной Службы Финансового Мониторинга (далее – «ФСФМ») руководству организаций необходимо уделить в связи со вступлением в силу С 24.01.2011 года изменений в ст. 15.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее – «КоАП») от 23.07.2010, существенно ужесточивших административные санкции за правонарушения в этой области.
Теперь следствием невнимания к соблюдению требований законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма может стать не только наложение административного штрафа и приостановление отдельных операций, но и административное приостановление деятельности организации сроком до 90 суток, что неизбежно повлечет крупные убытки для любого бизнеса. Кроме того, в зависимости от характера нарушений и их последствий возможно также и уголовное преследование в отношении руководителей организации.
С уважением,
Менеджер отдела обучения
Попкова Мария
+7 (495) 697-30-39
Руководитель Оргкомитета
Пышненко Светлана Анатольевна
+7 (985) 643-57-93
- Комментарии: 0
Добавить комментарий