Разместить объявление 0
Недвижимость на Move.ruРаздел пресс-релизовПресс-релизы компании FKD CONSULT
Реклама
Спецпредложения все предложения
0

«Предупреждение отмывания преступных доходов и финансированию терроризма в организациях, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом»

16 ноября 2011 0
Реклама
\"ШКОЛА ФИНАНСОВОГО МОНИТОРИНГА И КОНТРОЛЯ\" 16 декабря 2011 г. проведет ИТОГОВЫЙ ЗА 2011 ГОД ЦЕЛЕВОЙ ИНСТРУКАЖ г. Москва + выгодный онлайн формат для региональных участников
межведомственный семинар в формате «целевой инструктаж» и круглый стол с экспертом по ПОД/ФТ, чиновниками ФСФМ РФ, МРУ  ЦФО ФСФМ, Генеральной Прокуратуры «Предупреждение отмывания преступных доходов и финансированию терроризма в организациях, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом»

 

Программа составлена с учетом отраслевых особенностей и требований ФЗ №115.

Стоимость обучения одного участника:

·         Очное - 6800 рублей, скидки 5-25 %

·         Для онлайн участия - 4800 рублей, скидки 5-20 % (возможно только после предварительного тестирования технических средств приема трансляции в компании).

·         Для специальных должностных лиц, которые проходят ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ЗНАНИЙ (4 ак. часа) — стоимость в любом формате — 4 800 рублей.

 

Приглашаются ответственные должностные лица, руководители компаний и др. согласно Перечня п. 3 Приказа №203 от 3.08.2010 г:

  • Риэлторов и агентств недвижимости,

Приказ Росфинмониторинга №203 от 03.08.2010г. вступил в силу 05.10.2010 г. В программе освещены вопросы о порядке применения Приказа ФСФМ №203  от 03.08.2010г.  и санкций к организациям согласно новой редакции ст. 15.27 КоАП. 

В дополнение  к целевому инструктажу – круглый стол, на котором обсуждаются актуальные вопросы надзора, контроля и регулирования в сфере ПОД/ФТ.

 

В Министерстве юстиции Российской Федерации зарегистрирован  (07.09.2010 N18375) НОВЫЙ приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 3 августа 2010 г. №203, которым утверждено Положение о требованиях к подготовке и обучению кадров организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

 

Указанным Положением Росфинмониторинг устанавливает перечень работников некредитных организаций, которые должны проходить обязательную подготовку и обучение (часть 2 Положения п. 9), а также формы, периодичность, сроки и порядок прохождения обучения в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

 

Особо важно, что теперь в течение  года со дня вступления в силу Приказа №203 сотрудники, ни разу не проходившие ЦИ, обязаны его пройти однократно. См. перечень должностей ниже и в документе во вложении. Согласно 15.27 за ненадлежащие сроки исполнения законодательства о ПОД/ФТ ответственное лицо и руководитель могут быть дисквалифицированы (новая редакция КоАП).

 

  Выдержка из перечня лиц, обязанных пройти целевой инструктаж (п.3 нового Приказа №203):

 

а) руководитель организации;

б) руководитель филиала организации;

в) заместитель руководителя организации (филиала);

г) специальное должностное лицо организации (филиала), ответственное за соблюдение правил внутреннего контроля и программ его осуществления (далее - специальное должностное лицо);

д) главный бухгалтер (бухгалтер) организации (филиала), при наличии должности в штате организации или филиала, либо работник, осуществляющий функции по ведению бухгалтерского учета;

е) работники юридического подразделения организации (филиала), юрист, при наличии;

ж) работники службы внутреннего контроля организации (филиала), при наличии;

з) иные работники организации (филиала) с учетом особенностей деятельности организации и ее клиентов

 

 

Как известно, деятельность компаний в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – «Закон»), подлежит обязательному контролю уполномоченными органами.

 

Однако особое внимание при подготовке компании к проверке органами Федеральной Службы Финансового Мониторинга (далее – «ФСФМ») руководству организаций необходимо уделить в связи со вступлением в силу С 24.01.2011 года  изменений в ст. 15.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее – «КоАП») от 23.07.2010, существенно ужесточивших административные санкции за правонарушения в этой области.

 

Теперь следствием невнимания к соблюдению требований законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма может стать не только наложение административного штрафа и приостановление отдельных операций, но и административное приостановление деятельности организации сроком до 90 суток, что неизбежно повлечет крупные убытки для любого бизнеса. Кроме того, в зависимости от характера нарушений и их последствий возможно также и уголовное преследование в отношении руководителей организации.

 

С уважением,

Менеджер отдела обучения

Попкова Мария

maria@fkdconsult.ru

+7 (495) 697-30-39

 

Руководитель Оргкомитета

Пышненко Светлана Анатольевна

psa@fkdconsult.ru

+7 (985) 643-57-93


Поделитесь ссылкой:

  • Комментарии: 0
  • Комментарии ВКонтакте

Ваш комментарий



не вижу


Комментировать
Отправляя сообщение, вы даете согласие на обработку персональных данных.

Специальные предложения от партнеров все предложения

Вход

Восстановление пароля

Регистрация на сайте