Целевой инструктаж. Разработка ПВК

ВНИМАНИЮ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ОПЕРАЦИИ С ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ И ИНЫМ ИМУЩЕСТВОМ — ЦЕЛЕВОЙ ИНСТРУКТАЖ И ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ЗНАНИЙ

Новое в законодательстве о предупреждении отмывания преступных доходов и финансированию терроризма в организациях, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом. Практика проверок.

29 июня 2016 г

очно с онлайн трансляцией для региональных участников
8 академических часов (время московское)

Цель

В программе целевого инструктажа, а также в программах повышения уровня знаний в сфере ПОД/ФТ доведение до слушателей следующей информации. В программе будут анонсированы все вступившие в силу и планируемые изменения, в том числе
В рамках семинара 29 июня .2016 представитель Росфинмониторинга даст пояснения на примерах про новые требования по ФЭС -3М согласно вышедшему 13.05.2016 Информационному Письму №52

По результатам обучения слушатели получат знания и ответы на самые актуальные вопросы.Проходите обучение в нашей профильной организации, где обучение проводится с привлечением сотрудников надзорных органов и юристов-практиков в сфере финансового мониторинга и контроля.Только от сотрудников надзора (разработчиков документов) можно узнать обратную сторону проверок, проводимых ими, актуальную позицию, выработанную РФМ с другими ведомствами (Пробирной палатой, Прокуратурой, ФНС), что требуют при проверках, как проверяют, как и за что штрафуют.Мы даем достаточные знания для организации внутреннего контроля на вашем предприятии и возможность следовать букве закона, минимизируя риск привлечения к ответственности по ПОД/ФТ (ст.15.27 КоАП).

Аудитория

Для всех субъектов 115-ФЗ в лице руководителей компаний, СДЛ, юристов, финансовых директоров, менеджеров по работе с документами клиентов, СБ компаний и т.д. согласно Перечню п. 3 приказа №203.

Расписание

9:30-18:00 — Целевой инструктаж — проводится согласно Типовой программе (Приказ Росфинмониторинга №250) — 8 академических часов. Аттестационное тестирование.
С 13.30 - 17.00 ПУЗ (повышение уровня знаний).

Выдача свидетельств.

Ведущие

Начальник отдела взаимодействия с надзорными органами и частным сектором Управления организации надзорной деятельности Росфинмониторинга;
Эксперт-практик с 10-летним опытом в области ПОД/ФТ, руководитель Отдела финансового мониторинга;представитель Межрегиональной инспекции РФМ по ЦФО,
представитель Генеральной Прокуратуры.

Регистрация

Менеджеры отдела обучения – Рябкова Екатерина
ok@fkdconsult.ru +7 (495) 691-42-45

Менеджер отдела обучения – Леушина Ирина
ileu@fkdconsult.ru +7 (495) 697-30-39