FKD CONSULT

1 специалист
Администратор:
Регион работы: Москва
FKD CONSULT

Специализация

Услуги: консультации, юридическое сопровождение сделок

Районы работы

Об агентстве

28.12.2010 года ООО «ФКД консалт» перезаключил соглашение (№ 4–2010) от 12.12.2009 г. о сотрудничестве с «Международным учебно-методическим центром финансового мониторинга» (МУМЦФМ), подтвердив статус аккредитованной организации, официально уполномоченной проводить семинары и учет лиц, прошедших обучение на основе типовой программы целевого инструктажа для специалистов по финансовому мониторингу и контролю, руководителей и сотрудников подразделений внутреннего контроля не кредитных организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, указанных в статье 5 Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», установленной Росфинмониторингом, а именно: для страховых, лизинговых, ювелирных компаний, ломбардов, организаций федеральной почтовой связи, риэлтерских, букмекерских, лотерейных, других игорных компаний, организаций, не являющихся кредитными, но осуществляющими прием от физлиц наличных денежных средств, коммерческих организаций, заключающих договоры финансирования под уступку денежного требования в качестве финансовых агентов.
ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

ООО «ФКД консалт» каждому сотруднику, должным образом зарегистрированному и прослушавшему ЦИ (8 ак. часов) и семинар-практикум «повышение уровня знаний» (4 ак. часа) , выдает Свидетельства — бланки строгой отчетности, установленного образца, подтверждающие прохождение работником организации целевого инструктажа. Сведения, которые мы обязаны в рамках действующего Соглашения с МУМЦФМ предоставлять в отчетном реестре по каждому сотруднику, прошедшему обучение централизованно хранятся в МУМЦФМ. Сведения для реестра должны поступать от Организаций не позднее дня проведения мероприятия ЦИ, в противном случае Свидетельство может быть признано недействительным и не принято на проверке.

  • Пресс-релизы 2
FKD CONSULT

FKDCONSULT Агентство: FKD CONSULT

Целевой инструктаж. Разработка ПВК

ВНИМАНИЮ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ОПЕРАЦИИ С ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ И ИНЫМ ИМУЩЕСТВОМ — ЦЕЛЕВОЙ ИНСТРУКТАЖ И ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ЗНАНИЙ Новое в законодательстве о предупреждении отмывания преступных доходов и финансированию терроризма в организ…

  • 2016-06-14 14:50:53
  • Ответов: 0
0
FKD CONSULT

FKDCONSULT Агентство: FKD CONSULT

«Предупреждение отмывания преступных доходов и финансированию терроризма в организациях, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имущ…

\"ШКОЛА ФИНАНСОВОГО МОНИТОРИНГА И КОНТРОЛЯ\" 16 декабря 2011 г. проведет ИТОГОВЫЙ ЗА 2011 ГОД ЦЕЛЕВОЙ ИНСТРУКАЖ г. Москва + выгодный онлайн формат для региональных участников межведомственный семинар в формате «целевой инструктаж»…

  • 2011-11-16 16:11:00
  • Ответов: 0
0
Горячие спецпредложения
Вы уже зарегистрированы, нужно авторизоваться: